Заметка Экс-депутат Хидиров объявлен в розыск по делу о рейдерском захвате «Нафтабанка»

Эдуард Хидиров //Фото: «Черновик»

Депутат народного собрания республики Дагестан от партии «Патриоты России» Эдуард Хидиров разыскивается следственными органами по подозрению в рейдерском захвате «Нафтабанка» и хищении более 500 млн рублей путем создания преступного сообщества из числа местных жителей.

По данным СКР, вместе с несколькими подручными депутат создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ «Нафтабанк» и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб. — у Агентства по страхованию вкладов.

По версии следствия, преступное сообщество было создано Эдуардом Хидировым в 2010 году, среди членов ОПС были в том числе его родственники, однопартийцы и другие «подконтрольные Хидирову» лица (в деле фигурируют и пока не установленные сообщники). Целью преступного сообщества, по данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России. Соответственно, в свое сообщество депутат, по данным СКР, подбирал людей с высоким уровнем профессиональной подготовки: почти все они имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере, пишет «Коммерсант».

Основной целью ОПГ был вывод в теневую экономику реальных активов. Эдуард Хидиров в разное время с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной организации шесть местных жителей и иных не установленных следствием лиц. ОПГ предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денежных средств коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве.

В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ «Нафтабанк», занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка «Москворецкое». Третья группа — неофициальных «бухгалтеров» и помощников — занималась поиском подставных лиц, на которых оформлялись аффилированные с сообществом предприятия и фиктивные вклады, а также занималась фальсификацией документов при оформлении липовых кредитов, составлением мнимых договоров по бестоварным операциям и ведением бухгалтерского учета всех подконтрольных преступной группе коммерческих организаций. Четвертая группа, в которую входили специалисты в области информационных технологий и администрирования баз данных кредитных организаций, выполняла работы по искажению и последующему уничтожению серверов с базой данных Нафтабанка для реализации схемы по хищению средств Агентства по страхованию вкладов.

Эдуард Хидиров, по данным следователей, требовал от сообщников жесткого соблюдения правил конспирации и следовал им сам: общался исключительно с руководителями четырех групп ОПС и теми членами сообщества, с которыми был давно лично знаком.

В декабре 2011 года преступным сообществом осуществлен рейдерский захват «КБ «Нафтабанк»» (ООО), выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. После отзыва у банка лицензии на право осуществления банковской деятельности путем обмана похищены средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб.

Сейчас принимаются меры по задержанию Эдуарда Хидирова и других участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

Подготовил Денис Твердов