Заметка Антона Зингаревича подозревают в хищении 1,5 млрд рублей у банка «Глобэкс»

Антон Зингаревич //Фото: Global Look Press

Следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК «Энергостройинвест-холдинг», совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын бывшего члена совета директоров «Россетей» и совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича.

По информации «Коммерсанта», топ-менеджеров холдинга подозревают в хищении 1,5 млрд рублей, полученных у дочерней структуры ВЭБа — банка «Глобэкс» на строительство Белобережской подстанции.

Уголовное дело в отношении руководства «Энергостройинвест-холдинга» было возбуждено на основании обращения «Глобэкса» по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в особо крупном размере).

Как говорится в материалах дела, «Глобэкс» в течение нескольких лет кредитовал «Энергостройинвест-холдинг» (ЭИХ).

Сначала «Глобэкс» кредитовал проекты Антона Зингаревича, которые реализовывались в Москве и Подмосковье, но в конце 2013 года бизнесмен предложил банку расширить сотрудничество и выдать кредит ООО «Новая инжиниринговая компания», которое занималось строительством подстанций в регионах. Согласно документам, которые были представлены в банк, компания входила в ЭИХ, а кредит в 1,5 млрд руб. должна была направить на разработку проектной и закупочной документации, связанной со строительством в Брянской области подстанции «Белобережская» мощностью 500 кВ. Незадолго до этого компания выиграла соответствующий конкурс, а залогом по кредиту служили акции управляющей компании холдинга — кипрской Matias Co Limite, а также двух проектных институтов — Северо-Западного НТЦ и Проектного центра УралТЭП.

Кредит был выдан в декабре 2013 года, но уже через несколько месяцев, по словам банкиров, заемщик перестал его обслуживать. Проверка управления безопасности банка пришла к выводу, что кредитные средства не дошли до подрядчиков, некоторые из которых, указанные в документах заемщика, к тому же вообще не заключали договоров со структурами ЭИХ на исполнение работ по подстанции. А 1,5 млрд руб., полученные от «Глобэкса», утверждают проверяющие, сначала были переведены в ООО «Сетьстройкомплект», также входившее в ЭИХ, оттуда — в «Энергостройинвест-холдинг», после чего были выведены из структур холдинга. Мало того, во время проверки выяснилось, что под строительство брянской подстанции холдинг взял кредит и в Банке Москвы, но даже при этом «Белобережская», которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена.

Переговоры о возврате денег с представителями ЭИХ ни к чему не привели. Как утверждают в банке, их партнеры «лишь предлагали предоставить им еще один кредит, за счет чего и предполагалось частично погасить неустойку перед «Глобэксом»».

В мае 2015 года ООО «Новая инжиниринговая компания» подало документы на банкротство, а в августе уже ФНС подала иск в арбитраж о банкротстве холдинга. Именно после этого, посчитав себя обманутым, «Глобэкс» и обратился в правоохранительные органы.

Как напоминает «Коммерсант», это уже второе дело, возбужденное в отношении руководства ЭИХ. В минувшем сентябре, УВД по ЦАО Москвы по заявлению Альфа-банка возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Там речь шла о предоставлении банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антону Зингаревичу. Гарантии были необходимы для заключения контрактов с Федеральной сетевой компанией. Однако, говорится в деле, заключив контракты и получив авансовые платежи, подрядчик свои обязательства не выполнил, а госкомпания потребовала от кредитного учреждения оплатить гарантии. Понесенный банком ущерб оценивается более чем в 2 млрд руб.

В «Глобэксе» отметили, что при нынешней позиции владельцев холдинга, имеющих все возможности, но не желающих погасить задолженность, только уголовное дело может привести к возврату средств банка.

Подготовил Денис Твердов