Заметка Бывший топ-менеджер Мастер-банка Рогачев и 12 его сообщников попали под амнистию за обналичку 13 млрд руб.

Евгений Рогачев //Фото: РАПСИ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам и применил амнистию к обвиняемым по делу об обналичивании 13 млрд руб. в Мастер-банке, лишенном лицензии в 2013 году. Бывшего топ-менеджера банка Евгения Рогачева и 12 его сообщников суд признал виновными, однако вместо запрошенных для них гособвинением реальных сроков ограничился условным наказанием и амнистией.

Как отмечает «Коммерсант», процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год.

Напомним, что Мастер-банк ранее входил в топ-100 российских банков по размеру активов. В ноябре 2013 года Центробанк отозвал у него лицензию. Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка. В январе 2014 года банк был признан банкротом.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2012 году, на момент передачи в суд оно насчитывало более 250 томов. Как установили следствие и суд, фигуранты дела организовали схему незаконного обналичивания через Мастер-банк огромных денежных потоков с использованием десятков подконтрольных фирм-однодневок и финансово-кредитных организаций. Как следует из материалов дела, обвиняемые по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3–7% от сумм платежей».

На первоначальном этапе расследования назывались фантастические суммы, которые якобы были обналичены через Мастер-банк. Тот же Центробанк заявлял, что в 2012–2013 годах через кассу этого кредитного учреждения было незаконно проведено более 200 млрд руб., а в операции были вовлечены более 2 тыс. физлиц и более 200 организаций — клиентов банка. При этом юрлица — участники операций не осуществляли реальной деятельности и использовались в схеме в качестве транзитного звена. Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 млрд руб. Что же касается Евгения Рогачева и его сообщников, то им следствие инкриминировало обналичивание за период с 2010 по 2012 год более 11 млрд руб. с извлечением дохода в размере 24 млн руб. (0,2% от суммы обналиченных средств). Сам организатор свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не отрицал, но заявлял, что в Мастер-банке был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют.

В ходе прений гособвинитель требовал для всех подсудимых реальные сроки наказания: максимальный, по 4,5 года,— организаторам обналички Евгению Рогачеву и предпринимателю Эльдару Кунашеву, минимальный,1,5 года,— курьеру Максиму Пудову. С самими этими сроками суд согласился, но наказание всем фигурантам назначил условное, со штрафами в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. При этом все фигуранты были амнистированы в связи с 70-летием Победы (это позволяется, если преступление было совершено до принятия Госдумой постановления об амнистии). Соответственно, с фигурантов сразу были сняты судимости и обязанность выплачивать штрафы.

Защищавший Евгения Рогачева адвокат Иван Сустин назвал судебное решение справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности и сейчас скрываются от следствия. «Это редкий случай, когда обошлось без жестокого наказания стрелочников»,— заявил “Ъ” адвокат Сустин.

Напомним, что в декабре прошлого года в Москве были вынесены приговоры еще двум группам обнальщиков, пользовавшихся услугами Мастер-банка. В частности, Хамовнический суд осудил на сроки от 2,5 до 4,5 года топ-менеджеров Золостбанка братьев Александра и Игоря Крюковых, их сестер Татьяну и Елену, а также почти десяток их подчиненных. Они сумели обналичить порядка 40 млрд руб., заработав на этом почти 200 млн руб. В Кузьминском суде Москвы коммерсанты Александр и Вячеслав Иноземцевы, а также Владимир Абасов и Александр Дурасов получили условно от двух до трех лет лишения свободы. Их признали виновными в незаконном обналичивании через Мастер-банк более 7 млрд руб., на чем обнальщики заработали более 14 млн руб. Обжаловавшая это решение в Мосгорсуде прокуратура добилась лишь того, что к осужденным также был применен акт амнистии. Еще одно уголовное дело сейчас расследуется в отношении бывшего владельца Мастер-банка Бориса Булочника. В прошлом году ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило его в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка, а затем Тверской райсуд санкционировал заочный арест банкира. Кроме того, господин Булочник обвиняется еще и в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В марте нынешнего года в рамках расследования этого дела сотрудники полиции изъяли в музее Николая Рериха, главным спонсором которого являлся экс-банкир, более 200 экспонатов в качестве вещдоков. Среди них — девять картин, которые Борис Булочник купил в Нью-Йорке перед крахом Мастер-банка.

Отметим также, что дело об обналичивании через Мастер-банк стало одним из последних расследований, инициированных сотрудниками ГУЭБиПК МВД под руководством тогдашнего начальника главка Дениса Сугробова. Весной этого года господин Сугробов и ряд бывших сотрудников ГУЭБиПК получили от 17 до 22 лет лишения свободы за создание ОПС и фальсификацию оперативных материалов.

Подготовил Денис Твердов