Заметка Главу Hermitage Capital Браудера обвинили в незаконной скупке 200 млн акций «Газпрома»

Уильям Браудер //Фото: AP

МВД России обвиняет главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в незаконной скупке 200 млн акций «Газпрома», уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве компании, используемой для этой сделки. Подельниками Браудера следствие называет американских братьев-миллиардеров Дирка, Роберта и Дэниела Зиффов, владеющих инвестиционным фондом Ziff Brothers Investments.

Как отмечает «Коммерсант», в рамках этого дела Генпрокуратура планирует запросить юридическую помощь у США, а также уведомить власти этой страны о том, что и на ее территории совершались противоправные деяния.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, следственными органами РФ в настоящее время ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО «Газпром», уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний (ч. 4 ст. 159 УК, ст. 199 УК и ст. 196 УК).

По данным «Ъ», в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited. Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической зоной, ООО «Камея», «Байкал-М», «Стерлинг инвестментс», «Лори», «Империя» и «Эскалибур». Возглавили все эти компании руководитель Hermitage Capital Уильям Браудер и его партнер Иван Черкасов. Поскольку в то время действовал указ президента, запрещавший иностранцам приобретать акции «Газпрома», сделки проводились через калмыцкие ООО. Акции газового монополиста они приобретали на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках. Всего на ООО было приобретено 133 млн акций «Газпрома».

В 2006 году, по данным МВД, акции были консолидированы в ООО «Камея». Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2.

Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями «Дальняя степь», «Сатурн инвестмент» и «Рилэнд». Впоследствии они перевели ценные бумаги в кипрские офшоры, также выступавшие их учредителями. Эти сделки, считают в МВД, совершались уже в интересах фонда HSBC, выступавшего, в свою очередь, учредителем Hermitage Capital. Как считают в МВД, в результате этих сделок российский бюджет только в виде налогов не получил более 1 млрд руб.

По версии следствия, все эти сделки осуществляла международная группа, в которую помимо братьев Зифф и Уильяма Браудера входили руководитель аудиторской компании Firestone Duncan Джеймисон Файерстоун и другие, в том числе «неустановленные лица».

Ziff brothers investments — американский инвестиционный фонд, которым руководят три брата — Дэниел, Дирк и Роберт Зиффы. Они занимают соответственно 118–120-е места в рейтинге самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Их общее состояние оценивается в $14,4 млрд, уточняет РБК.

По словам господина Куренного, у российских правоохранителей есть основания полагать, что эти действия нарушили ряд нормативных актов США, в том числе закон об инвестиционной деятельности, и могут являться поводом для возбуждения уголовного дела американскими компетентными органами. Как сообщила «Ъ» адвокат Наталья Весельницкая (участвует в защите граждан РФ в США), по ее данным, нарушения связаны в том числе и с тем, что в то время Ziff Brothers Investments не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам США как инвестиционная компания, а следовательно, не могла участвовать в подобных сделках.

В связи с этим надзорным ведомством готовится обращение в Минюст США об оказании международно-правовой помощи. Генпрокуратура рассчитывает, что правоохранительные органы США проверят указанные сделки на соответствие американскому финансовому и налоговому законодательству.

Кроме того, в Генпрокуратуре РФ рассчитывают, что американские власти предоставят данные, которые необходимы МВД для завершения расследования уголовного дела и передачи его в суд. Предполагается, что Уильям Браудер предстанет перед судом заочно (в 2013 году по приговору Тверского райсуда Москвы за неуплату налогов он заочно получил девять лет). А вот конкурсного управляющего «Дальней степи» Александра Долженко по обвинению в преднамеренном банкротстве будут судить в обычном режиме.

Подготовил Денис Твердов