Заметка Экс-владелец Мособлбанка Мальчевский получил 4 года колонии за хищение $2 млрд

Анджей Мальчевский //Фото: «Коммерсант»

Измайловский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения экс-владельца Мособлбанка Анджея Мальчевского, а также бывших топ-менеджеров Виктора Янина и Юлию Зедину, обвиняемых в хищении $2 млрд у вкладчиков банка.

Как сообщает «Коммерсант», бывший совладелец банка Анджей Мальчевский был приговорен к 4 годам колонии общего режима, председатель правления Виктор Янин — к 3,5 годам колонии, а его заместитель Юлия Зедина села на 3 года. Для Янина этот приговор оказался вторым — по первому делу, в котором речь шла о хищении 578 млн руб., он получил шесть лет заключения. По совокупности наказаний ему в итоге присудили семилетний срок.

Виктор Янин на момент вынесения приговора находился под стражей, а вот его подельников, все это время находившихся под домашним арестом, заковали в наручники в зале суда. Отправив банкиров за решетку, суд взыскал с них штрафы на общую сумму 2 млн руб.

Расследование многомиллиардных хищений средств вкладчиков Мособлбанка началось в мае 2015 года. Следственный департамент МВД по заявлению нового руководства банка возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Первоначально дело было возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых являлось «систематическое хищение денежных средств» у вкладчиков Мособлбанка. Первым его фигурантом стал Виктор Янин, затем обвинения были предъявлены президенту Национального фонда Святого Трифона Анджею Мальчевскому и зампреду банка Юлии Зединой. Как установило следствие, схема хищения работала в банке два года: с 1 января 2012 года до момента принятия решения о санации банка —19 мая 2014 года. Для вывода средств использовались кредиты, выдаваемые аффилированным с руководством и владельцами банка компаниям, которые входили в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК). Также бывшее руководство Мособлбанка выводило средства, размещенные вкладчиками, за банковский баланс и затем похищало. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. По этой схеме из банка было похищено 68 млрд руб.— по курсу на момент совершения преступления это превысило $2 млрд.

В рамках расследования 11 ноября 2015 года Анджей Мальчевский, Виктор Янин и Юлия Зедина, признав вину, заключили с банком соглашение о добровольном возмещении ущерба. Согласно ему, фигуранты обязались вернуть более 300 объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки и здания, включая крупный подмосковный конный парк «Русь». Еще два фигуранта расследования — бывший первый зампред банка Дмитрий Васильев и сын Анджея Мальчевского, также бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский, которые, по версии следствия, являлись организаторами хищений,— находятся в розыске.

Добавим, схему хищений со ссылкой на обвинительное заключение ранее описывали «Ведомости». Из него следует, что 2009 году, когда ЦБ предписал Мособлбанку ограничить прием вкладов, Мальчевский поручил разработать схему обхода ограничений и скрывать реальный объем вкладов в отчетности, и в результате его сын Александр Мальчевский и Янин создали так называемый вип-отдел, который официально в банке не существовал. В нем сначала работали два человека, от которых требовалось совершать «необходимые для сокрытия отчетности операции» по вкладам физлиц, отмечало издание. После того как в декабре того же года ограничения были сняты, Мальчевский поручил восстановить все вклады на балансе, но «отметил для себя, что <…> схема <…> работает успешно и позволяет не только искажать отчетность, <…> но и совершать расходные операции по счетам клиентов», отмечается в обвинительном заключении. Согласно документу, он поручил топ-менеджерам банка возобновить работу «вип-отдела», сообщив сотрудникам о предписаниях ЦБ, чтобы у работников, «понимающих, что они действуют вопреки установленных правил и положений, сложилось мнение, что их действия направлены на сокрытие реальной отчетности, <…> а не на хищение денежных средств». На самом же деле списанные деньги стали похищаться «путем обналичивания через кассовые узлы банка», установило следствие. Суммы, по данным газеты, разнились от нескольких сотен тысяч до сотен миллионов рублей, а численность сотрудников «вип-отдела» выросла в несколько раз.

Мособлбанк находится на санации, которую проводит СМП Банк. Санатор ранее оценивал дыру в капитале Мособлбанка в 100 млрд руб.

Подготовил Денис Твердов